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Los fiscales de Nueva York tendrán mucho trabajo por hacer en los próximos días, ya que sus agencias federales han acusado a una mafia rusa de lavado de dinero ilegal, principalmente juegos de azar ilegales y torneos de póquer que involucran grandes cantidades de dinero.
Las redadas se llevaron a cabo tanto en Nueva York como en otras ciudades importantes del país, incluidas Miami y Los Ángeles, y quedaron dos nombres principales para liderar la conspiración: Alimzhan Tokhakhounov y Molly Bloom.
El primero de ellos fue el principal responsable de blanqueo de capitales, quien también movió todos los hilos de la organización y recibió alrededor de $ 20 millones, todo lo cual fue obtenido ilegalmente (no declarado).
Tokhakhounov también enfrenta acusaciones de soborno a jueces de patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002.
El segundo personaje principal es Molly Bloom, conocida como la «Princesa del Poker» y hermana del conocido Jeremy Bloom, dos veces esquiador olímpico y ex jugador de la NFL.
Esta no es la primera vez que la «Princesa» ha estado involucrada en una conspiración similar desde que fue acusada en 2006 de albergar juegos de póquer de alto riesgo entre celebridades, gente de negocios y jugadores de póquer profesionales.
Conocido del póquer, los deportes y el entretenimiento.
Además de lo anterior, en la lista de los 34 imputados proporcionada por las autoridades de New Yourk, hay varios nombres que han llamado la atención por su popularidad o riqueza.
Hillel Nahmad: Propietario de la famosa Galería Helly Nahmad en Madison Avenue en el Hotel Carlyle. Hillel está acusado de ser un miembro clave de la organización antes mencionada que las empresas Shell utilizaban para lavar dinero tanto en Estados Unidos como en Chipre.
Además, hay varios jugadores de póquer conocidos que están en la lista de acusados: Peter Feldman (dos veces ganador en la pista de las WSOP), Abraham (Abe) Mosseri Y. Bill Edler (ambos ganadores de brazaletes de las WSOP) y John Hanson (Hombre de negocios que tiene dos mesas finales en el prestigioso Poker Players Championship de 50.000 $).
Finalmente el nombre de Justin Smith La sospecha de que podría ser el conocido jugador de póquer profesional «Boosted J», que ha llegado a varias mesas finales en los círculos de póquer más populares.
Lista completa publicada
La lista completa de los 34 acusados de póquer y juegos de azar ilegales, en la que se destacan los nombres mencionados, finalmente ha visto la luz.
34 acusados | Alimzhan Tokhakhounov | Molly Bloom | Hillel Nahmad | Peter Feldman |
Abe Mosseri | Bill Edler | John Hanson | Justin Smith | José Mancuso |
Vadim Trincher | Noah Siegel | Alexander Zaverukha | Nicolás Hirsh | William Edler |
Anatoly Golubchik | Jonathan Hirsch | Anatoly Shteyngrob | Bryan Zuriff | Yugeswar Rajkumar |
Michael Sall | Arthur Azen | Ilya Rozenfeld | Moshe Oratz | Eugene Trincher |
Stan Greenberg | Donald McCalmont | Peter Skyllas | Kirill Rapoport | Edwin Ting |
Illya Trincher | Dmitry Druzhinsky | Ronald Uy | David Aaron | William Barbalat |
La investigación aún está en curso, por lo que no sería sorprendente que los nombres que estuvieron involucrados en la incursión anterior de póquer de celebridades surgieran nuevamente. Leonardo DiCaprio hizo muchas apuestas ya que no solo pertenece a este grupo sino que también tiene una estrecha relación con el mencionado Hillel Nahmad.
Algunas de las personas que se cree que son las estrellas del póquer ilegal y las nuevas apuestas incluyen a Ben Affleck, Macaulay Culkin, Pete Sampras, el jugador de béisbol Alex Rodríguez, Toby Maguire y Matt Damon.
Hasta la fecha no es posible hablar de ellos ya que actualmente no han sido imputados, pero son muchas las voces que apuntan a que gran parte de ellos estarían involucrados en estos torneos y apuestas ilegales nuevamente.
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